中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年5月15日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月13日以微信及电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于向控股子公司河南农化提供6000万元借款的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）2018年5月—7月之间银行贷款集中到期，为支持河南农化正常生产经营及资金周转，根据公司经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南农化提供总额6000万元（人民币）的借款。借款期限：2018年5月16日--2018年12月31日（在6000万元最高限额内可以滚动使用，分批分期借款，以每次实际发生额为准）；资金占用费：借款按年利率4.35%计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金，资金占用费随本金一次清偿。

董事会认为：公司为河南农化提供借款期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018年5月15日